Дальневосточная оперативная таможня раскрыла схему незаконного вывода в Гонконг 150 млн долларов 07.09.2015 12:02 Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) выявили нелегальную схему вывода за границу 150 млн долларов, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

Деньги были выведены фирмой-однодневкой через один из банков во Владивостоке.

«Некие лица по полученному за вознаграждение чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе фирму-однодневку. Далее все действия осуществлялись в отсутствие и без ведома владельца паспорта», — говорится в сообщении.

По данным таможни, был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Гонконге на поставку в Россию ветроэнергетических систем.

В финансовом учреждении города Владивостока открыт паспорт сделки для денежных переводов на зарубежные счета, а в таможенный орган подана декларация на приобретенный товар. Теги: