У владивостокского Далта-банка, фигурирующего в деле о хищениях при строительстве Приморского океанариума, ЦБ РФ отозвал лицензию 21.08.2015 08:06 По сообщению пресс-службы Центробанка, Центральный банк России (ЦБ РФ) 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Далта-Банк» (Владивосток).

В сообщении разъясняется, что лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России.

Руководителем временной администрации по управлению «Далта-Банк» назначена начальник отдела финансового мониторинга на финансовых рынках Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Дальневосточного ГУ Банка России Алена Арсентьева.

По информации ТАСС, оставшийся сегодня без лицензии Центробанка «Далта-банк» фигурирует в деле о хищениях при строительстве Приморского океанариума.

Еще в январе следователями СК совместно с сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю был проведен обыск, в ходе которого изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования данного уголовного дела.

По данным следствия, руководство «Далта-банка» (бывший ЗАО «Коммерческий банк «Меркурий») в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ.

Далта-банк по итогам первого полугодия года занимает 700-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Теги: