За хищение у банка 137 млн рублей будут судить главу коммерческой компании в Хабаровском крае. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и незаконном создании юридического лица.
Как сообщили EastRussia в пресс-службе региональной прокуратуры, с августа 2017 года по июль 2019-го бизнесмен предоставил в банк ложные сведения о наличии имущества под залог и взял кредит в 137 млн рублей. Деньги потратил на цели, не предусмотренные кредитным договором.
В сентябре 2017 года обвиняемый легализовал похищенные у банка 20 млн рублей, совершив ряд фиктивных сделок с подконтрольными организациями.
Он же, в июле 2016 года по предварительному сговору со своим знакомым предоставил в налоговую документы, на основании которых в ЕГРЮЛ внесены сведения о руководителе компании – подставном лице.
В отношении соучастника преступления уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности.