В Хабаровске задержали организованную группу, которая обналичила более 50 млн рублей. Таким способом они легализовали деньги. 

Как сообщает ИНТЕРФАКС, подозреваемые в течение трех лет с 2019 года проводили незаконные банковские операции. В интересах заказчиков они вывели более 50 млн рублей. 

Для обналички использовались подконтрольные организации, обладающие признаками фиктивности. На их счета перечисляли деньги по формальным основаниям, а в платежные поручения вносили заведомо ложные сведения о целях расходования средств. Фактически работы не выполнялись. 

При обыске правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты, электронные ключи доступа, документы и печати фиктивных организаций. По всем фактам возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денежных средств. Максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.