27 июня в Хабаровске прошло годовое Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». В его работе приняли участие в его работе приняли владельцы 92,9% акций компании.

На собрании были утверждены годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2013 г.

Принято решение направить на выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2013 г 136 млрд 186,6 млн руб. (12 руб. 85 коп. на одну размещенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат составляет 25% от чистой прибыли Компании по МСФО и на 59,6% превышает дивиденды прошлого года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и профессиональным участникам рынка ценных бумаг - не позднее 22 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2014 года.

Также на собрании акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:

Андрей Акимов – Председатель Правления «Газпромбанк» ОАО (профессиональный поверенный);

Андрей Бокарев – Президент ЗАО «Трансмашхолдинг», Председатель Совета директоров ОАО «ХК «Кузбассразрезуголь» (профессиональный поверенный);

Маттиас Варниг – Управляющий директор компании Nord Stream AG (независимый директор);

Роберт Дадли – Президент группы компаний ВР (представитель акционера BP Russian Investments Limited)

Николай Лаверов – член Президиума Российской академии наук (независимый директор);

Александр Некипелов – директор Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (профессиональный поверенный);

Игорь Сечин – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» (профессиональный поверенный);

Дональд Хамфриз – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (независимый директор);

Артур Чилингаров – Член Совета Федерации, член Комитета по международным делам, Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников».

Собрание также избрало Ревизионную комиссию Компании в количестве 5 человек, утвердило ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» и определило размер вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров.

Кроме того, собрание утвердило новые редакции Устава Общества, Положений об общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении, Президенте, Ревизионной комиссии, а также одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.