Со следующего года Центральный Банк России будет запрашивать данные обо всех переводах россиян. Сразу несколько игроков финансового рынка получили новые формы отчетности.

Как пишет РБК, в информации о переводах граждан будут запрашивать не только персональные данные отправителей, но и получателей. Как отметили в Совкомбанке, мониторинг денежных переводов начнут с января 2022 года. С помощью таких данных ЦБ планирует анализировать рынок в целом по стране и в регионах.

В новой отчетности должны отражаться все входящие и исходящие переводы с карт, счетов, электронных кошельков. Также в нее войдут переводы со счетов операторов сотовой связи, платежных терминалов, через Систему быстрых платежей и по трансграничным переводам. При этом перечисление на депозитные счета, в рамках оплаты кредитных договоров, переводы юрлицам и ИП, брокерские и инвестсчета контролироваться не будут. Однако по отдельным операциям или физлицам такую информацию в ЦБ запрашивать смогут.

В отчетности должны будут указываться номер карты отправителя и получателя, данные банков, назначение платежей, дата и время переводов и другая информация. По мнению экспертов издания, такая отчетность может использоваться для контроля за теневыми доходами и «серым» предпринимательством.