Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает повысить порог для контроля финансовых операций. Сейчас обязательный контроль действует для сумм от 600 тыс. рублей, но по предложению совета его нужно увеличить до одного млн рублей.

Как пишут «Известия», нынешний порог установили еще в 2002 году. Такие меры призваны бороться с «отмыванием» средств.

Из-за этого под особое внимание попадает значительное число сделок, которые не соответствуют уровню общественной опасности. Для сделок с недвижимостью свой порог, но в НСФР предлагают повысить и его – до 10 млн рублей.

Для остальных операций новый порог предлагают ввести до 2023 года, а после – еще увеличить это значение до 1,5 млн рублей. Предложения НСФР направил в Росфинмониторинг и Госдуму.

Помимо этого банки хотят вернуть порог для трансграничных переводов в пользу НКО. Сейчас этого лимита нет, и финансовые организации с 1 октября должны отчитываться обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций.