По итогам проверок, проведенных Пробирной палатой РФ, у компаний, работающих с драгоценными металлами и камнями,выявлен ряд нарушений. Возбуждены административные дела в отношении юридических и должностных лиц ООО «Тора», ООО «Корунд-плюс», ООО «Цефея», сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области.

Были выявлены следующие нарушения федерального законодательства: у целого ряда компаний не было внутренних инструкций, которые регламентировали порядок получения, расхода, учета и хранения драгоценных металлов, не заполнялись журналы учета драгметаллов, не проводились инвентаризации, нарушались сроки подачи информации по сделкам, подлежащим обязательному контролю в Росфинмониторинг. Кроме этого было обнаружено наличие излишков драгметаллов, не поставленных на учет.
Административные производства возбуждены в отношении компаний-нарушителей по статье 19.14 КоАП РФ (нарушение правил хранения и учета драгметалла) в отношении директора ООО «Цефея», ИП Павленко Д.Г., ИП Кокаревич М.В., ИП Бобков A.M.. По статье ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).