Второе уголовное дело возбуждено в отношении сахалинского предпринимателя – руководителя рыбодобывающей компании, осуществившего перевод денежных средств на счет иностранной компании по подложным документам, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. По аналогичному факту уже возбуждалось дело в 2013 году.

Почти 10 млн рублей составляет сумма незаконного перевода иностранной фирме по данному контракту. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Следственные действия по уголовным делам продолжаются.

В 2015 году это уже третье уголовное дело, возбужденное Сахалинской таможней по фактам нарушения валютного законодательства РФ. Еще одно дело было возбуждено в марте этого года по факту невозврата в РФ денежных средств, уплаченных за непоставленный товар (ч.1 ст. 193 УК РФ).

Во всех случаях применение данных схем позволяет недобросовестным предпринимателям выводить огромные денежные средства за границу, исключая их из оборота финансовой системы РФ.

Напомним, в феврале этого года Сахалинской таможней было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях и целях перевода. Сумма перевода на счет тайваньской компании за бункеровку судов дизельным топливом составила 72 млн рублей.